Como evitar sanciones y cumplir la normativa: Blanqueo de capitales en el SECTOR DE LA JOYERIA
Prevención del blanqueo de capitales en el sector de la joyería y el comercio de metales preciosos: cómo cumplir la normativa y evitar sanciones.
INTRODUCCIÓN:
El sector de la joyería es considerado una actividad especialmente sensible desde el punto de vista de la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, debido al alto valor de los productos comercializados y a la facilidad de transmisión de dichos activos.
En esta jornada trataremos desde una visión práctica las obligaciones legales vigentes actualmente que afectan a joyeros, comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas, explicando cómo cumplir la normativa, evitar sanciones y proteger la reputación del negocio. Se abordarán los procedimientos exigidos por la legislación española, las actuaciones de supervisión del SEPBLAC y los principales riesgos detectados en el sector.
Una sesión en la que veremos ejemplos reales, casos prácticos y recomendaciones para implantar medidas de cumplimiento eficaces y proporcionadas al tamaño de cada empresa.
PUNTOS CLAVE:
PONENTE:
FERNANDO SÁNCHEZ FERRÁNDIZ (Departamento Jurídico - Compliance) de SEBASTIÁ ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.